التحقق من شريك في الولايات المتحدةمن سنغافورة

استخبارات الأعمال الرسمية للعلاقات التجارية بين سنغافورة والولايات المتحدة. بيانات قانونية ومالية وKYC من مصادر رسمية.

37 دولة مشمولة6M+ شركةبيانات رسمية

لماذا التحقق من الشركات في الولايات المتحدة؟

هيكل الملكية
حدد المساهمين الفعليين وهيكل الحوكمة لشريكك في الولايات المتحدة.
المالك المستفيد النهائي
تتبع المالك المستفيد النهائي (UBO) للامتثال لمتطلبات AML/KYC.
فحص العقوبات
تحقق من أن شريكك غير مدرج في قوائم العقوبات الدولية.

بيانات SYNTA-IQ المتاحة لـ الولايات المتحدة

  • السجل الرسمي عبر SEC/EDGAR
  • عقد التأسيس والتعديلات
  • الميزانيات العمومية السنوية وقوائم الدخل
  • المديرون والمفوضون والمالكون المستفيدون
  • الإجراءات القانونية والرهون والامتيازات

السجل التجاري في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، تُسجَّل الشركات على مستوى الولايات، بينما تركّز هيئة SEC EDGAR البيانات المالية للشركات المتداولة علنًا. يجمع SYNTA-IQ البيانات من سكرتاريات الولايات والقواعد العامة لتغطية أكثر من 6 ملايين كيان.

الأسئلة الشائعة

كيفية تحديد المالك المستفيد لشركة في الولايات المتحدة؟
تستخرج SYNTA-IQ معلومات الملكية والمالكين المستفيدين المُعلنين عبر SEC/EDGAR وسجلات UBO الرسمية.
هل يمكن فحص العقوبات ضد شركة في الولايات المتحدة؟
نعم. تدمج SYNTA-IQ فحص عقوبات OFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في ملف كل شركة.
ما بيانات الحوكمة المتاحة؟
يمكنك الوصول إلى المديرين والمفوضين وأعضاء مجلس الإدارة وتاريخ تغييرات الإدارة.
هل بيانات UBO تتوافق مع توجيهات AML؟
تجمع SYNTA-IQ البيانات من سجلات UBO الرسمية. تظل المسؤولية النهائية عن الامتثال لتوجيهات AML على عاتق فريقك.
كيفية استخدام SYNTA-IQ في عمليات KYC؟
توفر SYNTA-IQ البيانات المهيكلة اللازمة لعملية KYC: الهوية القانونية، الملكية، المديرون وفحص العقوبات.

ممرات مشابهة

التحقق من شريك — فرنساالتحقق من شريك — المغربالتحقق من شريك — المملكة المتحدةالتحقق من شريك — النرويجالولايات المتحدةسنغافورة
ابحث عن شركة في الولايات المتحدة