كيفية تحديد المالك المستفيد لشركة في البرازيل؟
تستخرج SYNTA-IQ معلومات الملكية والمالكين المستفيدين المُعلنين عبر CNPJ/Receita Federal وسجلات UBO الرسمية.
هل يمكن فحص العقوبات ضد شركة في البرازيل؟
نعم. تدمج SYNTA-IQ فحص عقوبات OFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في ملف كل شركة.
ما بيانات الحوكمة المتاحة؟
يمكنك الوصول إلى المديرين والمفوضين وأعضاء مجلس الإدارة وتاريخ تغييرات الإدارة.
هل بيانات UBO تتوافق مع توجيهات AML؟
تجمع SYNTA-IQ البيانات من سجلات UBO الرسمية. تظل المسؤولية النهائية عن الامتثال لتوجيهات AML على عاتق فريقك.
كيفية استخدام SYNTA-IQ في عمليات KYC؟
توفر SYNTA-IQ البيانات المهيكلة اللازمة لعملية KYC: الهوية القانونية، الملكية، المديرون وفحص العقوبات.