Vérifier un partenaire en États-Unisdepuis Espagne

Intelligence d'entreprise officielle pour les relations commerciales entre Espagne et États-Unis. Données légales, financières et KYC issues de sources officielles.

21 pays couverts6M+ entreprisesDonnées officielles

Pourquoi vérifier les entreprises en États-Unis ?

Structure d'actionnariat
Identifiez les actionnaires réels et la structure de gouvernance de votre partenaire en États-Unis.
Bénéficiaire effectif
Remontez jusqu'au bénéficiaire effectif ultime (UBO) pour satisfaire aux exigences AML/KYC.
Contrôle des sanctions
Vérifiez que votre partenaire ne figure pas sur les listes de sanctions internationales.

Données SYNTA-IQ disponibles pour États-Unis

  • Registre officiel via SEC/EDGAR
  • Statuts, actes de constitution et modifications
  • Bilans et comptes de résultat annuels
  • Dirigeants, mandataires sociaux et bénéficiaires
  • Procédures judiciaires, nantissements et privilèges

Le registre de commerce en États-Unis

Aux États-Unis, les entreprises sont enregistrées au niveau des États, mais la SEC EDGAR centralise les données financières des sociétés cotées. Pour les entreprises privées, SYNTA-IQ agrège les données des secrétariats d'État et des bases publiques pour couvrir plus de 6 millions d'entités. Les données incluent les dépôts SEC, les rapports annuels et les informations sur les dirigeants.

Questions fréquentes

Comment identifier le bénéficiaire effectif d'une entreprise en États-Unis ?
SYNTA-IQ extrait les informations d'actionnariat et de bénéficiaires effectifs déclarés via SEC/EDGAR et les registres UBO officiels.
Peut-on vérifier les sanctions contre une entreprise en États-Unis ?
Oui. SYNTA-IQ intègre le contrôle des sanctions OFAC, UE et ONU dans le profil de chaque entreprise.
Quelles données de gouvernance sont disponibles ?
Vous accédez aux dirigeants, mandataires sociaux, administrateurs et à l'historique des changements de direction.
Les données UBO sont-elles conformes aux directives AML ?
SYNTA-IQ agrège les données des registres UBO officiels. La conformité finale avec les directives AML reste sous la responsabilité de votre équipe.
Comment utiliser SYNTA-IQ pour le processus KYC ?
SYNTA-IQ fournit les données structurées nécessaires à votre processus KYC : identité légale, actionnariat, dirigeants et contrôle des sanctions.

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