Vérifier un partenaire en Brésildepuis Malaisie

Intelligence d'entreprise officielle pour les relations commerciales entre Malaisie et Brésil. Données légales, financières et KYC issues de sources officielles.

21 pays couverts20M+ entreprisesDonnées officielles

Pourquoi vérifier les entreprises en Brésil ?

Structure d'actionnariat
Identifiez les actionnaires réels et la structure de gouvernance de votre partenaire en Brésil.
Bénéficiaire effectif
Remontez jusqu'au bénéficiaire effectif ultime (UBO) pour satisfaire aux exigences AML/KYC.
Contrôle des sanctions
Vérifiez que votre partenaire ne figure pas sur les listes de sanctions internationales.

Données SYNTA-IQ disponibles pour Brésil

  • Registre officiel via CNPJ/Receita Federal
  • Statuts, actes de constitution et modifications
  • Bilans et comptes de résultat annuels
  • Dirigeants, mandataires sociaux et bénéficiaires
  • Procédures judiciaires, nantissements et privilèges

Le registre de commerce en Brésil

Le Brésil dispose du CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), géré par la Receita Federal, qui couvre plus de 20 millions d'entreprises. Ce registre fiscal intègre les données d'enregistrement, le statut juridique et les informations fiscales. SYNTA-IQ agrège les données CNPJ et les publications officielles pour des profils complets sur les entreprises brésiliennes.

Questions fréquentes

Comment identifier le bénéficiaire effectif d'une entreprise en Brésil ?
SYNTA-IQ extrait les informations d'actionnariat et de bénéficiaires effectifs déclarés via CNPJ/Receita Federal et les registres UBO officiels.
Peut-on vérifier les sanctions contre une entreprise en Brésil ?
Oui. SYNTA-IQ intègre le contrôle des sanctions OFAC, UE et ONU dans le profil de chaque entreprise.
Quelles données de gouvernance sont disponibles ?
Vous accédez aux dirigeants, mandataires sociaux, administrateurs et à l'historique des changements de direction.
Les données UBO sont-elles conformes aux directives AML ?
SYNTA-IQ agrège les données des registres UBO officiels. La conformité finale avec les directives AML reste sous la responsabilité de votre équipe.
Comment utiliser SYNTA-IQ pour le processus KYC ?
SYNTA-IQ fournit les données structurées nécessaires à votre processus KYC : identité légale, actionnariat, dirigeants et contrôle des sanctions.

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