Vérifier un partenaire en Francedepuis Maroc

Intelligence d'entreprise officielle pour les relations commerciales entre Maroc et France. Données légales, financières et KYC issues de sources officielles.

21 pays couverts25M+ entreprisesDonnées officielles

Pourquoi vérifier les entreprises en France ?

Structure d'actionnariat
Identifiez les actionnaires réels et la structure de gouvernance de votre partenaire en France.
Bénéficiaire effectif
Remontez jusqu'au bénéficiaire effectif ultime (UBO) pour satisfaire aux exigences AML/KYC.
Contrôle des sanctions
Vérifiez que votre partenaire ne figure pas sur les listes de sanctions internationales.

Données SYNTA-IQ disponibles pour France

  • Registre officiel via INPI/RCS
  • Statuts, actes de constitution et modifications
  • Bilans et comptes de résultat annuels
  • Dirigeants, mandataires sociaux et bénéficiaires
  • Procédures judiciaires, nantissements et privilèges

Le registre de commerce en France

La France dispose du Registre National des Entreprises (RNE), géré par l'INPI et accessible en open data. Ce registre centralise les informations légales, les statuts, les actes et les données financières de plus de 25 millions d'entreprises. SYNTA-IQ connecte directement au RCS et à l'INPI pour fournir des données à jour sur toutes les sociétés françaises.

Questions fréquentes

Comment identifier le bénéficiaire effectif d'une entreprise en France ?
SYNTA-IQ extrait les informations d'actionnariat et de bénéficiaires effectifs déclarés via INPI/RCS et les registres UBO officiels.
Peut-on vérifier les sanctions contre une entreprise en France ?
Oui. SYNTA-IQ intègre le contrôle des sanctions OFAC, UE et ONU dans le profil de chaque entreprise.
Quelles données de gouvernance sont disponibles ?
Vous accédez aux dirigeants, mandataires sociaux, administrateurs et à l'historique des changements de direction.
Les données UBO sont-elles conformes aux directives AML ?
SYNTA-IQ agrège les données des registres UBO officiels. La conformité finale avec les directives AML reste sous la responsabilité de votre équipe.
Comment utiliser SYNTA-IQ pour le processus KYC ?
SYNTA-IQ fournit les données structurées nécessaires à votre processus KYC : identité légale, actionnariat, dirigeants et contrôle des sanctions.

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