Vérifier un partenaire en Suissedepuis Nigéria

Intelligence d'entreprise officielle pour les relations commerciales entre Nigéria et Suisse. Données légales, financières et KYC issues de sources officielles.

21 pays couverts700K+ entreprisesDonnées officielles

Pourquoi vérifier les entreprises en Suisse ?

Structure d'actionnariat
Identifiez les actionnaires réels et la structure de gouvernance de votre partenaire en Suisse.
Bénéficiaire effectif
Remontez jusqu'au bénéficiaire effectif ultime (UBO) pour satisfaire aux exigences AML/KYC.
Contrôle des sanctions
Vérifiez que votre partenaire ne figure pas sur les listes de sanctions internationales.

Données SYNTA-IQ disponibles pour Suisse

  • Registre officiel via ZEFIX
  • Statuts, actes de constitution et modifications
  • Bilans et comptes de résultat annuels
  • Dirigeants, mandataires sociaux et bénéficiaires
  • Procédures judiciaires, nantissements et privilèges

Le registre de commerce en Suisse

La Suisse dispose de ZEFIX (Zentraler Firmenindex), le portail centralisé du registre du commerce fédéral qui agrège les données des 26 cantons et couvre plus de 700 000 entreprises. ZEFIX publie les statuts, les dirigeants et les données de gouvernance en open data. SYNTA-IQ accède aux API ZEFIX pour des profils complets sur les entreprises suisses.

Questions fréquentes

Comment identifier le bénéficiaire effectif d'une entreprise en Suisse ?
SYNTA-IQ extrait les informations d'actionnariat et de bénéficiaires effectifs déclarés via ZEFIX et les registres UBO officiels.
Peut-on vérifier les sanctions contre une entreprise en Suisse ?
Oui. SYNTA-IQ intègre le contrôle des sanctions OFAC, UE et ONU dans le profil de chaque entreprise.
Quelles données de gouvernance sont disponibles ?
Vous accédez aux dirigeants, mandataires sociaux, administrateurs et à l'historique des changements de direction.
Les données UBO sont-elles conformes aux directives AML ?
SYNTA-IQ agrège les données des registres UBO officiels. La conformité finale avec les directives AML reste sous la responsabilité de votre équipe.
Comment utiliser SYNTA-IQ pour le processus KYC ?
SYNTA-IQ fournit les données structurées nécessaires à votre processus KYC : identité légale, actionnariat, dirigeants et contrôle des sanctions.

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