Vérifier un partenaire en Danemarkdepuis Royaume-Uni

Intelligence d'entreprise officielle pour les relations commerciales entre Royaume-Uni et Danemark. Données légales, financières et KYC issues de sources officielles.

21 pays couverts800K+ entreprisesDonnées officielles

Pourquoi vérifier les entreprises en Danemark ?

Structure d'actionnariat
Identifiez les actionnaires réels et la structure de gouvernance de votre partenaire en Danemark.
Bénéficiaire effectif
Remontez jusqu'au bénéficiaire effectif ultime (UBO) pour satisfaire aux exigences AML/KYC.
Contrôle des sanctions
Vérifiez que votre partenaire ne figure pas sur les listes de sanctions internationales.

Données SYNTA-IQ disponibles pour Danemark

  • Registre officiel via CVR Erhvervsstyrelsen
  • Statuts, actes de constitution et modifications
  • Bilans et comptes de résultat annuels
  • Dirigeants, mandataires sociaux et bénéficiaires
  • Procédures judiciaires, nantissements et privilèges

Le registre de commerce en Danemark

Le Danemark dispose du CVR (Det Centrale Virksomhedsregister), géré par l'Erhvervsstyrelsen, qui centralise les informations sur plus de 800 000 entreprises en open data complet. Ce registre exemplaire publie les bilans annuels, les propriétaires effectifs et les données de gouvernance. SYNTA-IQ interroge directement l'API CVR pour des profils d'entreprises danoises en temps réel.

Questions fréquentes

Comment identifier le bénéficiaire effectif d'une entreprise en Danemark ?
SYNTA-IQ extrait les informations d'actionnariat et de bénéficiaires effectifs déclarés via CVR Erhvervsstyrelsen et les registres UBO officiels.
Peut-on vérifier les sanctions contre une entreprise en Danemark ?
Oui. SYNTA-IQ intègre le contrôle des sanctions OFAC, UE et ONU dans le profil de chaque entreprise.
Quelles données de gouvernance sont disponibles ?
Vous accédez aux dirigeants, mandataires sociaux, administrateurs et à l'historique des changements de direction.
Les données UBO sont-elles conformes aux directives AML ?
SYNTA-IQ agrège les données des registres UBO officiels. La conformité finale avec les directives AML reste sous la responsabilité de votre équipe.
Comment utiliser SYNTA-IQ pour le processus KYC ?
SYNTA-IQ fournit les données structurées nécessaires à votre processus KYC : identité légale, actionnariat, dirigeants et contrôle des sanctions.

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