Verificare un Partner in Spagnada Stati Uniti

Intelligence aziendale ufficiale per le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Spagna. Dati legali, finanziari e KYC da fonti ufficiali.

21 paesi coperti4M+ aziendeDati ufficiali

Perché verificare le aziende in Spagna?

Struttura azionaria
Identifica i veri azionisti e la struttura di governance del tuo partner in Spagna.
Titolare effettivo
Risali al titolare effettivo finale (UBO) per soddisfare i requisiti AML/KYC.
Screening sanzioni
Verifica che il tuo partner non compaia nelle liste di sanzioni internazionali.

Dati SYNTA-IQ disponibili per Spagna

  • Registro ufficiale tramite BORME/Commercial Registry
  • Statuto e modifiche
  • Bilanci annuali e conti economici
  • Amministratori, procuratori e titolari effettivi
  • Procedimenti legali, pegni e privilegi

Il registro delle imprese in Spagna

Il BORME spagnolo e la rete di Registros Mercantiles provinciali coprono oltre 3,5 milioni di aziende. SYNTA-IQ aggrega dati del BORME e dei registri provinciali.

Domande frequenti

How to identify the beneficial owner of a company in Spagna?
SYNTA-IQ extracts ownership and beneficial owner information declared via BORME/Commercial Registry and official UBO registers.
Can sanctions against a company in Spagna be checked?
Yes. SYNTA-IQ integrates OFAC, EU and UN sanctions screening into each company profile.
What governance data is available?
You access directors, officers, board members and history of management changes.
Is UBO data compliant with AML directives?
SYNTA-IQ aggregates data from official UBO registries. Final compliance with AML directives remains the responsibility of your team.
How to use SYNTA-IQ for KYC processes?
SYNTA-IQ provides the structured data needed for your KYC process: legal identity, ownership, directors and sanctions screening.

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