Sahkan Rakan Kongsi di Maghribidari Finland

Risikan syarikat rasmi untuk hubungan perdagangan antara Finland dan Maghribi. Data undang-undang, kewangan dan KYC dari sumber rasmi.

21 negara diliputi400K+ syarikatData rasmi

Mengapa sahkan syarikat di Maghribi?

Struktur pemilikan
Kenal pasti pemegang saham sebenar dan struktur tadbir urus rakan kongsi anda di Maghribi.
Pemilik benefisial muktamad
Kesan UBO untuk memenuhi keperluan AML/KYC.
Saringan sekatan
Periksa sama ada rakan kongsi anda tidak tersenarai dalam senarai sekatan antarabangsa.

Data SYNTA-IQ tersedia untuk Maghribi

  • Daftar rasmi melalui RC/ICE OMPIC
  • Memorandum & Artikel Persatuan dan pindaan
  • Kunci kira-kira tahunan dan penyata pendapatan
  • Pengarah, pegawai dan pemilik benefisial
  • Prosiding undang-undang dan pajak

Daftar perdagangan di Maghribi

Maghribi memusatkan data syarikatnya melalui OMPIC dan sistem ICE, meliputi lebih 400,000 syarikat formal. SYNTA-IQ mengagregatkan data OMPIC, ICE dan pengumuman undang-undang.

Soalan lazim

How to identify the beneficial owner of a company in Maghribi?
SYNTA-IQ extracts ownership and beneficial owner information declared via RC/ICE OMPIC and official UBO registers.
Can sanctions against a company in Maghribi be checked?
Yes. SYNTA-IQ integrates OFAC, EU and UN sanctions screening into each company profile.
What governance data is available?
You access directors, officers, board members and history of management changes.
Is UBO data compliant with AML directives?
SYNTA-IQ aggregates data from official UBO registries. Final compliance with AML directives remains the responsibility of your team.
How to use SYNTA-IQ for KYC processes?
SYNTA-IQ provides the structured data needed for your KYC process: legal identity, ownership, directors and sanctions screening.

Koridor serupa

Sahkan Rakan Kongsi — PerancisSahkan Rakan Kongsi — United KingdomSahkan Rakan Kongsi — Amerika SyarikatSahkan Rakan Kongsi — NorwayMaghribiFinland
Cari syarikat di Maghribi