Sahkan Rakan Kongsi di Luksemburgdari Thailand

Risikan syarikat rasmi untuk hubungan perdagangan antara Thailand dan Luksemburg. Data undang-undang, kewangan dan KYC dari sumber rasmi.

21 negara diliputi54K+ syarikatData rasmi

Mengapa sahkan syarikat di Luksemburg?

Struktur pemilikan
Kenal pasti pemegang saham sebenar dan struktur tadbir urus rakan kongsi anda di Luksemburg.
Pemilik benefisial muktamad
Kesan UBO untuk memenuhi keperluan AML/KYC.
Saringan sekatan
Periksa sama ada rakan kongsi anda tidak tersenarai dalam senarai sekatan antarabangsa.

Data SYNTA-IQ tersedia untuk Luksemburg

  • Daftar rasmi melalui LBR/GLEIF
  • Memorandum & Artikel Persatuan dan pindaan
  • Kunci kira-kira tahunan dan penyata pendapatan
  • Pengarah, pegawai dan pemilik benefisial
  • Prosiding undang-undang dan pajak

Daftar perdagangan di Luksemburg

LBR Luksemburg memusatkan data undang-undang dan kewangan untuk lebih 54,000 syarikat yang berdaftar di Grand Duchy. SYNTA-IQ mengintegrasikan data LBR dan GLEIF.

Soalan lazim

How to identify the beneficial owner of a company in Luksemburg?
SYNTA-IQ extracts ownership and beneficial owner information declared via LBR/GLEIF and official UBO registers.
Can sanctions against a company in Luksemburg be checked?
Yes. SYNTA-IQ integrates OFAC, EU and UN sanctions screening into each company profile.
What governance data is available?
You access directors, officers, board members and history of management changes.
Is UBO data compliant with AML directives?
SYNTA-IQ aggregates data from official UBO registries. Final compliance with AML directives remains the responsibility of your team.
How to use SYNTA-IQ for KYC processes?
SYNTA-IQ provides the structured data needed for your KYC process: legal identity, ownership, directors and sanctions screening.

Koridor serupa

Sahkan Rakan Kongsi — PerancisSahkan Rakan Kongsi — MaghribiSahkan Rakan Kongsi — United KingdomSahkan Rakan Kongsi — Amerika SyarikatLuksemburg
Cari syarikat di Luksemburg