Verificar um Parceiro em Espanhadesde Dinamarca

Inteligência empresarial oficial para relações comerciais entre Dinamarca e Espanha. Dados legais, financeiros e KYC de fontes oficiais.

21 países cobertos4M+ empresasDados oficiais

Porque verificar empresas em Espanha?

Estrutura acionista
Identifique os acionistas reais e a estrutura de governança do seu parceiro em Espanha.
Beneficiário efetivo
Rastreie o beneficiário efetivo final (UBO) para cumprir os requisitos AML/KYC.
Triagem de sanções
Verifique se o seu parceiro não consta nas listas de sanções internacionais.

Dados SYNTA-IQ disponíveis para Espanha

  • Registo oficial via BORME/Commercial Registry
  • Estatutos e alterações
  • Balanços anuais e demonstrações de resultados
  • Administradores, mandatários e beneficiários
  • Processos judiciais, penhoras e privilégios

O registo comercial em Espanha

O BORME espanhol e a rede de Registros Mercantiles cobrem mais de 3,5 milhões de empresas. SYNTA-IQ agrega dados do BORME e registos provinciais.

Perguntas frequentes

How to identify the beneficial owner of a company in Espanha?
SYNTA-IQ extracts ownership and beneficial owner information declared via BORME/Commercial Registry and official UBO registers.
Can sanctions against a company in Espanha be checked?
Yes. SYNTA-IQ integrates OFAC, EU and UN sanctions screening into each company profile.
What governance data is available?
You access directors, officers, board members and history of management changes.
Is UBO data compliant with AML directives?
SYNTA-IQ aggregates data from official UBO registries. Final compliance with AML directives remains the responsibility of your team.
How to use SYNTA-IQ for KYC processes?
SYNTA-IQ provides the structured data needed for your KYC process: legal identity, ownership, directors and sanctions screening.

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