Verificar um Parceiro em Canadádesde Luxemburgo

Inteligência empresarial oficial para relações comerciais entre Luxemburgo e Canadá. Dados legais, financeiros e KYC de fontes oficiais.

21 países cobertos4M+ empresasDados oficiais

Porque verificar empresas em Canadá?

Estrutura acionista
Identifique os acionistas reais e a estrutura de governança do seu parceiro em Canadá.
Beneficiário efetivo
Rastreie o beneficiário efetivo final (UBO) para cumprir os requisitos AML/KYC.
Triagem de sanções
Verifique se o seu parceiro não consta nas listas de sanções internacionais.

Dados SYNTA-IQ disponíveis para Canadá

  • Registo oficial via ISED
  • Estatutos e alterações
  • Balanços anuais e demonstrações de resultados
  • Administradores, mandatários e beneficiários
  • Processos judiciais, penhoras e privilégios

O registo comercial em Canadá

O Canadá tem um sistema de registo híbrido: ISED para empresas federais e registos provinciais para empresas provinciais. SYNTA-IQ agrega dados ISED e dos principais registos provinciais.

Perguntas frequentes

How to identify the beneficial owner of a company in Canadá?
SYNTA-IQ extracts ownership and beneficial owner information declared via ISED and official UBO registers.
Can sanctions against a company in Canadá be checked?
Yes. SYNTA-IQ integrates OFAC, EU and UN sanctions screening into each company profile.
What governance data is available?
You access directors, officers, board members and history of management changes.
Is UBO data compliant with AML directives?
SYNTA-IQ aggregates data from official UBO registries. Final compliance with AML directives remains the responsibility of your team.
How to use SYNTA-IQ for KYC processes?
SYNTA-IQ provides the structured data needed for your KYC process: legal identity, ownership, directors and sanctions screening.

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