Verificar um Parceiro em Luxemburgodesde Malásia

Inteligência empresarial oficial para relações comerciais entre Malásia e Luxemburgo. Dados legais, financeiros e KYC de fontes oficiais.

21 países cobertos54K+ empresasDados oficiais

Porque verificar empresas em Luxemburgo?

Estrutura acionista
Identifique os acionistas reais e a estrutura de governança do seu parceiro em Luxemburgo.
Beneficiário efetivo
Rastreie o beneficiário efetivo final (UBO) para cumprir os requisitos AML/KYC.
Triagem de sanções
Verifique se o seu parceiro não consta nas listas de sanções internacionais.

Dados SYNTA-IQ disponíveis para Luxemburgo

  • Registo oficial via LBR/GLEIF
  • Estatutos e alterações
  • Balanços anuais e demonstrações de resultados
  • Administradores, mandatários e beneficiários
  • Processos judiciais, penhoras e privilégios

O registo comercial em Luxemburgo

O LBR do Luxemburgo centraliza dados legais e financeiros de mais de 54.000 empresas registadas no Grão-Ducado. SYNTA-IQ integra dados LBR e GLEIF.

Perguntas frequentes

How to identify the beneficial owner of a company in Luxemburgo?
SYNTA-IQ extracts ownership and beneficial owner information declared via LBR/GLEIF and official UBO registers.
Can sanctions against a company in Luxemburgo be checked?
Yes. SYNTA-IQ integrates OFAC, EU and UN sanctions screening into each company profile.
What governance data is available?
You access directors, officers, board members and history of management changes.
Is UBO data compliant with AML directives?
SYNTA-IQ aggregates data from official UBO registries. Final compliance with AML directives remains the responsibility of your team.
How to use SYNTA-IQ for KYC processes?
SYNTA-IQ provides the structured data needed for your KYC process: legal identity, ownership, directors and sanctions screening.

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