Verificar um Parceiro em Brasildesde Estados Unidos

Inteligência empresarial oficial para relações comerciais entre Estados Unidos e Brasil. Dados legais, financeiros e KYC de fontes oficiais.

21 países cobertos20M+ empresasDados oficiais

Porque verificar empresas em Brasil?

Estrutura acionista
Identifique os acionistas reais e a estrutura de governança do seu parceiro em Brasil.
Beneficiário efetivo
Rastreie o beneficiário efetivo final (UBO) para cumprir os requisitos AML/KYC.
Triagem de sanções
Verifique se o seu parceiro não consta nas listas de sanções internacionais.

Dados SYNTA-IQ disponíveis para Brasil

  • Registo oficial via CNPJ/Receita Federal
  • Estatutos e alterações
  • Balanços anuais e demonstrações de resultados
  • Administradores, mandatários e beneficiários
  • Processos judiciais, penhoras e privilégios

O registo comercial em Brasil

O CNPJ do Brasil, gerido pela Receita Federal, cobre mais de 20 milhões de empresas. SYNTA-IQ agrega dados CNPJ e publicações oficiais para perfis completos.

Perguntas frequentes

How to identify the beneficial owner of a company in Brasil?
SYNTA-IQ extracts ownership and beneficial owner information declared via CNPJ/Receita Federal and official UBO registers.
Can sanctions against a company in Brasil be checked?
Yes. SYNTA-IQ integrates OFAC, EU and UN sanctions screening into each company profile.
What governance data is available?
You access directors, officers, board members and history of management changes.
Is UBO data compliant with AML directives?
SYNTA-IQ aggregates data from official UBO registries. Final compliance with AML directives remains the responsibility of your team.
How to use SYNTA-IQ for KYC processes?
SYNTA-IQ provides the structured data needed for your KYC process: legal identity, ownership, directors and sanctions screening.

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